中国工商银行股份有限公司董事会决议公告

  奇纳河工商开账户股份限定董事会及完全地董事包管本公报满意的不存在任何一个虚伪记载、给错误的劝告性陈说或大调的放弃,并对其满意的的真理、准确和完整性的单独和共同责任。

  奇纳河工商开账户股份股份限定公司(简化本行)董事会于2013年7月15日以单色收回聚会印制的广告,于2013年7月22日在现在称Beijing奇纳河工商开账户总机构传唤聚会。列席聚会的有16位董事。,亲自列席15次聚会,代表1。钢铁城总监、柯青慧头脑、洪永苗,反省录像导演王导演和导演、Zhong Jianian的董事列席聚会电话学。M·C·麦卡锡董事因任务理智付托钢铁城总监列席聚会并替换行使公认。聚会适合法规。、《奇纳河工商开账户股份股份限定公司条例》及《奇纳河工商开账户股份股份限定公司董事聚会事规则》的规则。

  聚会由董事长蒋建青掌管,关心并采取了随后行动:

  一、易希群老师的名声为孤独攻读学位者的清单

  清单决议:该法案有16票无效。,开始供职16票,支持0票,弃权票0票。

  孤独董事任期将很快服满。,确保董事会的法线运作,聚会决议制定他为我们的衣锡群孤独攻读学位者,上海使结合交易税对其质量鉴定试验无异议后,反省决议反省,奇纳河开账户业人的监视设法对付授予(hereinaft。易希群老师的任期作为开账户的孤独董事。易希群老师,请参阅附件简历。

  易希群老师和对立的事物开账户董事、高级设法对付人员、次要成为搭档与公司当中没利息相干。,亦不保留使结合第十五条下开账户的任何一个权利。。

  孤独董事对名声作了列举如下评论:开始供职。

  对衣锡群老师当选为孤独董事的成绩。

  二、对名声傅仲君老师为奇纳河工商开账户股份股份限定公司非履行董事攻读学位者的清单

  清单决议:该法案有16票无效。,开始供职16票,支持0票,弃权票0票。

  如涉及布置,开账户的单独非履行董事将离任。,确保董事会的法线运作,聚会决议名声傅仲君老师为本行非履行董事攻读学位者,两三个交大会关心决议,经决议同意后,奇纳河开账户业人的监视设法对付授予同意。。傅仲君老师担负本行非履行董事的任期自奇纳河银行业监视设法对付委员会称许供职资历之日起计算。傅仲君老师简历参阅附件二。

  孤独董事对名声作了列举如下评论:开始供职。

  涉及公认傅仲君老师为本行非履行董事安排方式需涉及成为搭档大会关心。

  三、对在2013传唤瞬间次特殊聚会的行动

  该法案有16票无效。,开始供职16票,支持0票,弃权票0票。

  本行2013年瞬间次暂时成为搭档大会拟于2013年9月10日在本行总机构传唤,涉及全貌请主教教区本行另行声称的对传唤2013年瞬间次暂时成为搭档大会的印制的广告。

  格外地公报。

  附件一:易希群老师简历

  附件二:傅仲君老师简历

  奇纳河工商开账户股份限定董事会

  两年,13年,7月22日

  附件一

  易希群老师简历

  衣锡群,男,生于1947年8月,奇纳河国籍,他是奇纳河股权花费基金协会副会长、在现在称Beijing股权花费基金会长副主席,奇纳河招商开账户,孤独董事和SoHo区奇纳河股份限定公司、浙江斯普林韦尔信托的股份股份限定公司、美卓公司孤独董事(财务),现在称Beijing交易协会会长,奇纳河供工业用的开展促进会副会长,中关村在线咨询授予部件。

  易希群老师曾任现在称Beijing市瞬间轻工业控制公司副,现在称Beijing财务状况结构调整问询处副头脑,现在称Beijing市西城区区区长,现在称Beijing市行政长官助理的、外经贸委头脑、头脑、设法对付授予、现在称Beijing财务状况技术开发,现在称Beijing市政协委员,现在称Beijing泰工商(圈子)股份限定公司董事长。,现在称Beijing用桩支撑限定董事会主席,现在称Beijing用桩支撑圈子股份限定公司董事长,现在称Beijing股权花费开展基金设法对付股份限定公司董事长,黑色资金董事长。卒业于清华学会,财务状况与设法对付工程研究生的。

  附件二

  傅仲君老师简历

  傅仲君,男,生于1957年12月,奇纳河国籍,靠在上面的监察部政府财政监视问询处巡视员。。曾任贮藏所写字台、团委书记(焦磷酸二乙酯、政府财政和经商贮藏所副头脑、政府财政监视司设法对付一名董事。、这两个中心头脑、反省两个师、监视反省局反省两个师等职。2000年10月至2002年4月任贮藏所驻上海市政府财政监察长官办事处副监察长官。2002年4月至2005年9月任贮藏所驻安徽省政府财政监察长官办事处副监察长官(掌管任务)。2005年9月至2009年3月任奇纳河工商开账户股份股份限定公司非履行董事、奇纳河生辉工商(圈子)股份限定公司非履行董事,公司。2009年3月至2010年5月任贮藏所驻现在称Beijing市政府财政监察长官办事处副巡视员。卒业于四川学会,获哲学中学毕业会考。

stock.sohu.comfalseCSI奇纳河使结合报=-1report2150奇纳河工商开账户股份限定董事会及完全地董事包管本公报满意的不存在任何一个虚伪记载、给错误的劝告性陈说或大调的放弃,并对其满意的的真理、准确和完整性的单独和共同责任。奇纳河工商

Time:2017-08-13 12:31:25  编辑:admin
RETURN